Come funziona un garante per le cauzioni

garantisce il rilascio di un individuo in tribunale

Da non confondere con l'agente esecutivo della cauzione.

Un garante della cauzione , un agente di cauzione o un commerciante di obbligazioni è qualsiasi persona, agenzia o società che agirà come fideiussore e impegnerà denaro o proprietà come cauzione per la comparizione di un imputato in tribunale.

Gli agenti di cauzione si trovano quasi esclusivamente negli Stati Uniti perché la pratica della cauzione è illegale nella maggior parte degli altri paesi. ^{[1] [2]} L'industria è rappresentata da varie associazioni di categoria con i Professional Bail Agents of the United States e l'American Bail Coalition che formano un gruppo ombrello per gli agenti di cauzione e le società di fideiussione e la National Association of Fugitive Recovery Agents che rappresenta l'industria della caccia alle taglie. ^{[ citazione necessaria Le} organizzazioni che rappresentano la professione legale, tra cui l'American Bar Association e la National District Attorneys Association, si oppongono alla pratica del bonddealing sostenendo che discrimina gli imputati poveri e della classe media mentre non fa nulla per la sicurezza pubblica. ^[3]

La

prima moderna attività di cauzione negli Stati Uniti fu fondata da Peter P. McDonough a San Francisco nel 1898. ^[4] Tuttavia, tavolette di argilla del 2750 a.C. circa descrivono accordi di cauzione stipulati nella città accadica di Eshnunna, situata nell'odierno Iraq. ^[5]

Gli obbligazionisti ottengono il rilascio degli imputati dal carcere pagando somme di valuta e impegnandosi, a volte con i propri beni come garanzia, che l'imputato o gli imputati si presenteranno in tribunale. ^[6]

Pratica

moderna Secondo i dati del 1996 per gli Stati Uniti, un quarto di tutti gli imputati rilasciati non si presentano al processo, ma quelli rilasciati tramite fideiussione compaiono più frequentemente degli altri imputati. ^[7]

Le leggi che regolano la pratica delle cauzioni variano da stato a stato, ^[8] sebbene l'Uniform Criminal Extradition Act, sponsorizzato dalla Uniform Law Commission, sia stato ampiamente adottato. ^[8] Nello stato della California, gli accordi di cauzione ^devono essere verificati e certificati dal California Department of Insurance. ^[9] La pratica delle cauzioni commerciali è illegale negli stati dell'Illinois, del Kentucky, dell'Oregon e del Wisconsin. ^[10]

Le leggi federali applicabili includono la clausola di cauzione eccessiva dell'ottavo emendamento e la legge di riforma della cauzione del 1984, ^[11] incorporata nel Comprehensive Legge sul controllo del crimine del 1984. ^{[ citazione necessaria ]}

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Ci sono 18 stati in cui teoricamente chiunque può diventare un agente di recupero della cauzione..." ^[1] Nella maggior parte delle giurisdizioni, gli agenti obbligazionari devono essere autorizzati a svolgere attività all'interno dello stato. Alcune compagnie assicurative possono offrire una copertura assicurativa che include cauzioni locali per arresti legati al traffico. ^[12]

Gli

agenti obbligazionari generalmente addebitano una commissione del 10% per una tassa statale e del 15% per una tassa federale, con un minimo di $ 100 in stati come la Florida, richiesta per emettere una cauzione per l'intero importo della cauzione. ^[13] Questa commissione non è rimborsabile e rappresenta il compenso dell'agente cauzionale per i servizi resi. ^[14]

Il Nevada è uno degli stati che consente a un arrestato di utilizzare una residenza come garanzia per una cauzione. A tal fine, il richiedente deve registrare un atto fiduciario e nominare l'agenzia di cauzione come beneficiaria. L'agenzia ottiene così un diritto di pegno sulla proprietà, ma può assumerne la proprietà solo se il convenuto non rispetta tutte le istruzioni e le regole del tribunale. ^[15]

In alcuni stati, come la Florida, le agenzie di obbligazioni sono responsabili del pagamento di eventuali confische e rischiano di vedersi negato il permesso di emettere ulteriori obbligazioni nello stato se non lo fanno. ^[16]

Recupero e caccia alle taglie

Se l'imputato non si presenta in tribunale, l'agente obbligazionario deve portare l'imputato alla giurisdizione del tribunale per essere esonerato da ulteriori responsabilità della cauzione. Un agente obbligazionario può assumere un cacciatore di taglie a tale scopo. "Solo le Filippine hanno un sistema di cauzione simile per struttura e funzione [agli Stati Uniti]". ^{[1] In} passato, i tribunali in Australia, India e Sud Africa avevano disciplinato gli avvocati per cattiva condotta professionale per aver istituito accordi commerciali su cauzione. ^[2]

Alcuni stati, come la Carolina del Nord, hanno bandito l'uso o la licenza di "cacciatori di taglie", richiedendo invece che i garanti della cauzione arrestino i propri fuggitivi. Gli agenti obbligazionari possono anche tentare di recuperare il denaro incamerato dal tribunale per la mancata comparizione di un imputato citando in giudizio gli indennizzatori, qualsiasi persona che abbia garantito la comparizione degli imputati in tribunale o gli imputati stessi. ^{[ chiarimento necessario ]}

A

partire dal 2007 ^quattro stati – Illinois, Kentucky, Oregon e Wisconsin – avevano completamente vietato la cauzione commerciale, ^[17] di solito sostituendo l'alternativa del deposito in contanti del 10% descritta di seguito. Alcuni di questi gli stati consentono specificamente all'AAA e a organizzazioni simili di continuare a fornire servizi di cauzione in base a contratti assicurativi o accordi di adesione. ^{[ citazione necessaria ]} Sebbene non sia del tutto illegale, la pratica dei servizi di cauzione è effettivamente terminata in Massachusetts a partire dal 2014. ^[18] La maggior parte dell'establishment legale statunitense, tra cui l'American Bar Association e la National District Attorneys Association, non ama il business delle cauzioni, affermando che discrimina gli imputati poveri e della classe media, non fa nulla per la sicurezza pubblica e usurpa decisioni che dovrebbero essere prese dal sistema giudiziario. ^[2] Sono sorti fondi di beneficenza per combattere il problema della discriminazione, utilizzando le donazioni per coprire l'importo della cauzione per la persona arrestata. ^[19] L'effetto economicamente discriminatorio del sistema delle obbligazioni è stato controverso e soggetto a tentativi di riforma a partire dagli anni 1910. L'evidenza del mercato indica che i giudici, nel fissare la cauzione, hanno richiesto minori probabilità di fuga dagli imputati di minoranza: ^[20] si veda, ad esempio, l'istituzione di Frank Murphy di un dipartimento di obbligazioni a Detroit, Michigan's Recorder's Court. ^[21] Inoltre, gli incentivi economici della cauzione a scopo di lucro rendono meno probabile che gli imputati accusati di reati minori (a cui viene assegnata una cauzione inferiore) vengano rilasciati. Questo perché un garante della cauzione non troverà redditizio lavorare su questioni in cui la percentuale di profitto renderebbe $ 10 o $ 20. Pertanto, gli agenti di cauzione aiutano a rilasciare le persone con importi più elevati di cauzione che sono anche accusate di reati più elevati, creando uno squilibrio nel numero di persone accusate di reati minori (reati di basso livello) e aumentando le spese carcerarie per questa categoria di reati. ^[22]

California

In California, la cauzione è fortemente regolata dal Codice penale della California, ^{[23] [24] dal} Codice delle assicurazioni della California ^[25] e dal Codice dei regolamenti della California. ^[26] Tutte le violazioni di quanto sopra costituiscono violazioni penali tramite il Codice delle assicurazioni della California 1814 - ^[27] compresi i codici normativi amministrativi come la tenuta dei registri, le modalità di conduzione delle sollecitazioni, le garanzie e il trattamento degli arrestati. Secondo la legge della California, è un reato per un garante della cauzione sollecitare affari in un carcere della contea. ^{[28] [29] [30]}

Critiche

Diversi casi di alto profilo riguardanti la cattiva condotta degli obbligazionisti hanno portato a richieste di una maggiore regolamentazione del settore o dell'abolizione totale della cauzione per l'industria a scopo di lucro. ^{[31] [32] [33] [34]} Uno dei casi più importanti, in Louisiana, riguardava la corruzione di giudici da parte di un'agenzia di cauzione. Un'indagine di vasta portata dell'FBI, nome in codice "Operazione Wrinkled Robe", portò ad accuse penali e procedimenti di rimozione per vari giudici, come Ronald Bodenheimer, e agenti di polizia. ^{[35] [36]}

L'American Civil Liberties Union ha criticato la pratica delle cauzioni come una forma di ingiustizia contro le comunità a basso reddito e che alimenta l'incarcerazione di massa di persone innocenti, con l'ACLU che raccomanda messaggi di testo automatizzati o chiamate automatiche per le apparizioni in tribunale. ^[37]

Alternative

Oltre all'uso di cauzioni, un imputato può essere rilasciato in base ad altri termini. Queste alternative includono programmi di servizi preprocessuali, cauzione di riconoscimento o firma propria, cauzione in contanti, fideiussione, proprietà Bond e rilascio di citazioni. La scelta di queste alternative è determinata dal tribunale. ^{[ citazione necessaria ]}

Riferimenti

Per ulteriori informazioni

• , F. E. Devine, Commercial Bail Bonding: A Comparison of Common Law Alternatives (New York: Praeger, 1991) ISBN 0-275-93732-1.