Dark web come fare soldi velocemente
In che modo i criminali riciclano i loro soldi utilizzando il Dark Web?
Il commercio di droga e i mercati illegali sul dark web sono cresciuti in modo esponenziale. I criminali stanno trovando modi nuovi e originali per riciclare il denaro generato dalle loro attività illecite.
Il dark web è una parte crittografata di Internet che ospita contenuti online non indicizzati dai motori di ricerca convenzionali. Conosciuta anche come " darknet ", la sua prima struttura è stata concepita dal Naval Research Laboratory degli Stati Uniti a metà degli anni '90 come una rete anonima e cifrata per facilitare la comunicazione tra le spie statunitensi.
Il progetto è stato tuttavia abbandonato e nel 2002 una manciata di informatici lo ha resuscitato come un'oscura organizzazione no-profit focalizzata sulla privacy e sull'attivismo per i diritti umani, creando un browser per la comunicazione anonima chiamato TOR (The Onion Router).
Nel corso degli anni, la sua estrema privacy e protezione l'ha resa un hub per i criminali attività. Bacheche, chat room e mercati virtuali, noti come Darknet Markets, Silk Road è il più famoso, vengono utilizzati per vendere e acquistare prodotti e servizi illegali.
Qual è #39s la differenza tra il dark web e il deep web?
Affermare la differenza tra la terminologia del dark web e del deep web sembra pertinente poiché riteniamo che dia la sensazione che i contenuti web non indicizzati non vengano utilizzati solo per facilitare attività criminali.
Il deep web è costituito da pagine web che non sono elencate dai motori di ricerca.
Queste pagine nascoste disponibili sul deep web includono l'online banking, le chat private, le piattaforme protette o altre pagine che non sono indicizzate o a cui è possibile accedere solo tramite un login. D'altra parte, il dark web contiene siti Web crittografati accessibili solo tramite browser speciali come TOR.
Come sta cambiando l'economia del Dark Web #39s?
Gli asset digitali non tracciabili, in particolare Bitcoin, sono il principale mezzo di pagamento. Le vendite sul mercato del Dark Web sono cresciute del 70% nel 2019 rispetto all'anno precedente, per un totale di 790 milioni di dollari in criptovalute, mentre sono salite a 1,7 miliardi di dollari nel 2020.
Che cos'è Mescolare le monete? (Portafoglio oscuro, SmartMixer)
I sistemi di miscelazione di criptovalute come SmartMixer o Dark Wallet sono uno strumento primario di riciclaggio di denaro utilizzato dai criminali attivi nel dark web e che cercano l'anonimato.
Dark Wallet è stato creato nel 2014 da Amir Taaki e Cody Wilson (che hanno anche creato la prima pistola stampata in 3D), ed è una piattaforma bitcoin open source progettata per rendere anonimi i suoi utenti e per offuscare le transazioni bitcoin.
Uno dei suoi usi principali è la miscelazione delle monete.
Ciò che fa il coin mixing è combinare la transazione di un utente con quella di altri utenti casuali che effettuano transazioni separate attraverso il sistema allo stesso tempo. Unisce i bitcoin dei due o più utenti e li mescola insieme in modo da nasconderne l'origine. L'utente può istruire il software a pagare il venditore in pezzi tagliati del prezzo originale (0,4 + 0,2 + 0,1 invece del 0,7 bitcoin) o in una data posticipata che possono impostare.
"Voglio un mezzo privato per le transazioni sul mercato nero", ha dichiarato Cody Wilson dopo aver concepito Dark Wallet.
"È solo un software #39s riciclaggio di denaro".
Ciò rende estremamente difficile per una parte esterna determinare chi ha effettuato una particolare transazione.
L'uso di Bitcoin non rende anonimo l'utente, ma piuttosto lo pseudonimizzizza. Nella blockchain, il registro pubblico di bitcoin, ogni portafoglio è un indirizzo composto da 26 a 35 caratteri alfanumerici non necessariamente legati a un'identità.
Ogni transazione viene registrata separatamente e può potenzialmente essere ricondotta all'indirizzo bitcoin pubblico dell'utente. Il software di coin mixing invece rende anonimi gli utenti mescolando i loro bitcoin con quelli di altri utenti, rendendoli non rintracciabili.
Nel maggio del 2019, BestMixer.io è diventato il primo miscelatore di monete ad essere spento il locali di riciclaggio di denaro. Da allora, nel 2020 le autorità hanno chiuso diversi altri tumbler, tra cui Bitcoin Fog e Helix. Blender.io è stato sanzionato nel maggio del 2022 dopo che il Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti #39s l'Office of Foreign Assets Control (OFAC) hanno scoperto che il servizio di mixaggio di criptovalute collegato alla Corea del Nord è stato utilizzato per riciclare 20,5 milioni di dollari di proventi illeciti in relazione alla rapina di Axie Infinity.
La National Crime Agency (NCA) del Regno Unito ha chiesto regolamenti che obblighino i miscelatori di monete a rispettare le leggi antiriciclaggio, tra cui l'esecuzione di controlli KYC sui clienti e la conduzione di audit trail.
Altri metodi di riciclaggio di denaro
Esistono altri mezzi per riciclare denaro dal dark web senza utilizzare software crittografati per mascherare le transazioni.Nell'aprile del 2019, le autorità statunitensi hanno arrestato tre uomini che gestivano un giro di farmaci contraffatti in compresse di Xanax. Avevano proceduto al riciclaggio 2,3 milioni di dollari in Bitcoin addebitando i pagamenti su carte di debito prepagate, quindi prelevando il denaro dagli sportelli automatici di Manhattan e del New Jersey per oltre 1 milione di dollari.
Un altro metodo utilizzato è quello che la società di sicurezza informatica Armor definisce nel suo Black Market Report del 2019 come una sorta di servizio di riciclaggio di denaro chiavi in mano.
Un criminale che vuole rubare denaro da un conto bancario ma non è abbastanza esperto di tecnologia per hackerare tale account può contattare un hacker professionista che ha già svolto il lavoro per lui/lei. L'hacker venderà il denaro rubato per una percentuale o una commissione fissa da pagare in bitcoin, quindi trasferirà il denaro sul conto bancario preferito del criminale.
Questo può sembrare una perdita, ma l'hacker si libera del denaro rubato e riceve un risarcimento, mentre il criminale riceve una somma fissa di denaro sul proprio conto bancario senza passare attraverso tutti i problemi tecnologici.
Qual è il futuro del Dark Web?
Sebbene Bitcoin rimanga la criptovaluta più utilizzata grazie alla sua familiarità, è in atto uno spostamento verso valute più orientate alla privacy e continuerà a crescere man mano che i criminali diventano più consapevoli della tecnologia e della sicurezza . Al momento ci sono oltre 20.000 criptovalute e più di 500 piattaforme di scambio in giro.
Si prevede inoltre che le organizzazioni terroristiche aumenteranno l'uso del dark web per vari mezzi, tra cui l'acquisizione di armi, l'acquisto di passaporti e la creazione di canali di comunicazione anonimi e sicuri.
Si prevede che il dark web diventerà più oscuro e sofisticato nei prossimi anni, diventando una vera e propria "Amazon del crimine".
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